Ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta;
ameriški naslov poslovnega subjekta;
ameriška obvladujoča oseba.
Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec:
ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
ameriški kraj rojstva;
ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
ameriška telefonska številka.
Skladno z ureditvijo FATCA je morala NLB: pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014; od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec.
Preberi večOmejitve ni, pri naši banki imate lahko odprtih tudi več računov.
Preberi večZa začetek poslovanja z banko se lahko dogovorite v kateri koli NLB Poslovalnici, kjer se oglasite z izpolnjeno vlogo za odprtje in vodenje NLB Poslovnega računa in vso zahtevano dokumentacijo.
Preberi več
