Dokumenti za zasebnika:
potrdilo o vpisu v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco
Podatki oziroma dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o zakonitem zastopniku in pooblaščenih osebah:
osebni dokumenti – samo na vpogled;
davčne številke – samo na vpogled.
Ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta; ameriški naslov poslovnega subjekta; ameriška obvladujoča oseba. Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec: ameriško državljanstvo ali rezidentstvo; ameriški kraj rojstva; ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča; ameriška telefonska številka.
Preberi večSkladno z ureditvijo FATCA je morala NLB: pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014; od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec.
Preberi večOmejitve ni, pri naši banki imate lahko odprtih tudi več računov.
Preberi več
